欢迎您访问AG平台网站,ag在线平台,ag平台的正规网站!
AG平台网站,ag在线平台,ag平台的正规网站
致力于提取、浓缩、干燥工程技术
药化设备服务热线: 158-0686-9089

HK]凯顺控股:二零二零年第一季度业绩报告

发布时间:2020-05-23 10:20

 

  GEM之定位,乃為相比其他在聯交所上市之公司帶有更高投資風險之公司提供一個上

  市之市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司之潛在風險,並應經過審慎周詳考慮後方

  作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

  由於GEM上市公司之新興性質所然,在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承

  受較大之市場波動風險,同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量之市場。

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責,對其

  準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本報告全部或任何部份內容

  本報告乃遵照GEM證券上市規則提供有關凱順控股有限公司(「本公司」)之資料,本公司

  各董事(「董事」)對本報告共同及個別承擔責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認,

  就彼等所知及確信:(1)本報告所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成份;(2)

  並無遺漏任何其他事實,致令本報告之內容有所誤導;及(3)本報告所表達之意見乃經審

  董事會欣然宣佈,本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月未經審核業績連同截至

  凱順控股有限公司(「本公司」)在開曼群島註冊成立為有限公司。本公司之註冊辦事處地址為

  CAYMAN ISLANDS。本公司之主要營業地點為香港中環擺花街46號中晶商業大廈11樓。本公

  本集團之綜合財務報表乃根據國際會計準則委員會頒佈之一切適用國際財務報告準則(「國際

  財務報告準則」)進行編製。國際財務報告準則包括國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、

  國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋。該等綜合財務報表亦符合聯交所之創業板證券上市

  規則(「創業板上市規則」)之適用披露條文以及香港公司條例(第622章)之披露規定。

  除下文會計政策另有提述(例如,按公平值計量的若干金融工具)外,此簡明綜合財務報表已

  按歷史成本慣例編製。此簡明財務資料需與二零一九年年度未經審核財務報表一併閱讀。除

  附註3中採納新訂及經修訂國際財務報告準則,編製此簡明財務資料之會計政策及所需之計算

  方法與截至二零一九年十二月三十一日止之年度未經審核財務報表所採用者一致。

  編製符合國際財務報告準則之財務報表需要採用若干重大會計估計,亦需要管理層於應用本

  國際會計準則委員會已頒佈若干新訂及經修訂國際財務報告準則,並於本集團的當前會計期

  間首次生效或可供提早採納。附註3提供該等變更首次應用導致會計政策出現任何變動的有關

  資料,而有關變動與本集團於該等綜合財務報表中所反映的當前及過往會計期間相關。

  國際會計準則委員會已頒佈之新訂及經修訂國際財務報告準則於二零二零年一月一日之財政

  年度開始生效。該等與本集團有關的已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則包

  國際財務報告準則第3號的修訂澄清了一系列活動和資產應被視為一項業務,必須至少包括一

  項投入和一項實質性過程,共同具備產生結果的能力。此外,它闡明了企業的存在,可以不一

  定包含所有投入和過程,而產生結果。這些修訂對合併財務報表沒有影響本集團的財務報表,

  國際財務報告準則第7號、第9號和國際會計準則第39號的修訂:利率基準改革

  國際財務報告準則第9號和國際會計準則第39號金融工具的修訂:確認和計量提供了許多減

  免,適用於直接受利率基準影響的所有對沖關係改革。如果改革引起時間和╱或不確定性,對

  沖關係將受到影響。被套期項目或套期工具基於基準的現金流量的金額。這些修訂由於沒有

  修正案對材料進行了新的定義,規定「如果省略、誤認為或掩蓋它可能會影響主要使用者的決

  策通用財務報表是根據這些財務報表製作的,這些財務報表有關特定報告實體的信息。」修正

  案明確規定,重大將取決於信息的性質或重要性的大小,在財務報表中以單獨或與其他信息

  結合考慮。如果在合理預期信息的錯誤陳述會影響主要使用者的決策,信息的錯誤陳述是重

  大的。這些修訂對公司的合併財務報表沒有影響,預計將對本集團未來沒有產生任何影響。

  概念框架不是標準,並且其中包含的任何概念都不能覆蓋任何標準中的概念或要求。概念框

  架的目的是協助國際會計準則理事會制定標準,以幫助準備者在不適用的情況下制定一致的

  會計政策制定標準,並協助所有各方理解和解釋標準。修訂後的概念框架包括一些新概念,

  提供了更新的定義和認可資產和負債的標準,並闡明了一些重要概念。這些修訂對本集團的

  公平值指於計量日期市場參與者之間於有序交易中就出售資產所收取或轉移負債所支付之價

  格。以下公平值計量披露乃採用將用於計量公平值之估值方法輸入數據劃分為三級之公平值

  第1級輸入數據: 本集團可於計量日期取得相同資產或負債於活躍市場之報價(未經調整)。

  第2級輸入數據: 除第1級所包括之報價以外,資產或負債之直接或間接可觀察輸入數據。

  本集團之政策為於事件或情況變動導致轉撥當日確認任何三個等級之轉入及轉出。

  於其他全面收益確認的收益或虧損總額於未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表中

  於其他全面收益確認的收益或虧損總額於未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表中

  (c) 本集團採用之估值程序及估值法以及公平值計量所採用輪入數據於二零二零年三月

  本集團之財務主管負責財務報告目的所需資產及負債之公平值計量(包括第3級公平值

  計量)。財務主管直接向董事會匯報該等公平值計量。財務主管與董事會至少每年進行

  對於第3級公平值計量,本集團會聘請具有公認專業資格和近期經驗的外部評估專家進

  本集團的收入來源於以下主要產品系列及地區在一段期間內及某一時間點的貨品及服務轉撥:

  本季度本集團有六個可呈報分部,即提供供應鏈管理服務、礦山及冶金機械設備的生產、生產

  本集團之可呈報分部為可提供不同產品及服務之策略性商業單元。由於每一項業務需不同之

  經營分部之會計政策與綜合財務報表附註2所述者相同。分部損益不包括股息收入。分部資產

  香港利得稅乃年內估計應課稅溢利減可免稅承前虧損按稅率16.5%(二零一九年:16.5%)計提

  於二零一八年三月二十一日,引入兩級制利得稅制度的二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草

  案被實質性立法。根據兩級制利得稅制度,合資格實體的首2百萬港元應課稅溢利將自二零

  一八年╱二零一九年評估年度起以8.25%的稅率徵稅。超過2百萬港元之溢利將以16.5%的稅率

  其他地方應課稅溢利之稅項支出乃按本集團經營所在國家之現行稅率,並根據現有法律、詮

  董事不建議派付截至二零二零年三月三十一日止三個月之股息(二零一九年三月三十一日止

  於截至二零二零年三月三十一日及二零一九年三月三十一日止期間,本公司並無有任何潛在

  於二零一九年十二月三十一日及二零二零年一月一日(未經審核) 216,678

  於二零一九年十二月三十一日及二零二零年一月一日(未經審核) 85,765

  於二零二零年三月三十一日,本集團之採礦權為本集團就生產及開採位於中國的一座(二零

  一九年:一座)煤礦及位於塔吉克斯坦的一座(二零一九年:兩座)煤礦而取得之權利。中國及

  塔吉克斯坦煤礦之主要儲藏量分別為動力煤以及無煙煤及煙煤。中國及塔吉克斯坦煤礦之採

  礦權期限分別自二零一九年一月至二零一九年十二月及自一九九七年八月至二零一八年九月

  止。採礦許可證申請續期正在進行中。採礦權乃於採礦權期限內按成本減累計攤銷及減值虧

  上述持作出售資產及與持作出售資產有關負債乃於對銷分別為20,560萬港元及36,300

  2020年初新冠肺炎的爆發對全球經濟與社會環境的影響史無前例,在短短幾個月內,我

  . 自2020年初至4月24日,恒生指數在一天內下跌4,620點,跌幅超16%,並在2020年

  2016年11月以來最低收市水準。於此公告日,美股經歷有史以來第五次熔斷,而其

  . 2020年4月20日,美國原油期貨 — 西德克薩斯中間基石油(WTI)價格暴跌,歷史上

  . 2020年4月14日,國際貨幣基金組織(IMF)發佈《2020年世界經濟展望報告》,其中預

  計2020年全球經濟增速為負3%,可能面臨自上世紀30年代經濟大蕭條以來最糟的

  香港社會面臨著同樣巨大的挑戰,在全社會同心抗疫三個月後,目前香港地區疫情有所

  緩和。自3月初以來,4月20日香港首次報告無新增確診病例。香港政府也推出了扶助企

  誠如集團日期為二零二零年三月二十日未經審核業績公告所述,2019年香港的反修例運

  動及新年後疫情的嚴峻形勢令本集團2020第一季度開局變得異常艱難,疫情極大的影響

  了本集團的行政管理工作與本集團在內地的生產營運工作。另受隔離措施限制審計團隊

  無法出行,在內地的審計工作截至本報告日仍然未能展開。本集團一直和審計團隊保持

  密切溝通,將應形勢發展採取最迅速應對。第一季度因香港及國內外檢疫措施造成對流

  動性的限制,導至部分已簽約項目無法按期執行,在已經收取部分預付款的情況下,營

  運現金流依然受到一定影響。本集團在努力應變的同時,已經在第一季度採取了一系列

  措施,在行政方面以防疫為重點,提供足夠防疫用品,採取有效防疫措施確保全體員工

  在安全的工作環境下工作;人事方面,為了現金流考慮裁減了極少量人員,本集團部份

  管理層已放無薪假或減薪方式與本集團共度時艱;財務管理上加強費用支出管控,並積

  二零二零之新型冠狀病毒疫情打亂全球商業鏈而我們的中國業務亦不能幸免。中國對多

  個城市實施封城措施。封城措施導致我們之員工須在家中等待至差不多至三月份最後一

  星期,因此時中央政府才宣佈某部份製造業才可復工。我們亦不期待中國業務可在二零

  二零第四季前可回復正常水平,但我們預期由於行業需求,部份業務可回復正常水平,

  此時我們可逐步重整旗鼓。甚至我們二零一九年財政年度之已延遲之審計亦似乎獲審計

  師提供時間表,在我們刊發二零二零第一季業績後,我們將刊發經審核業績之刊發日期。

  至於業績,經營礦業及冶金機械零件生產,擁有32套礦用產品安全標誌證書的本

  集團附屬公司的合資企業滕州凱源實業有限公司(「滕州凱源」),於二零二零首三

  個月只錄得995,000港元收入。由於三個主要煤炭豐富之城市,即山西省,陝西省

  山東凱萊能源物流有限公司(「山東凱萊」)乃本公司附屬公司及山東八一煤電化有

  限公司的合資企業,專注於煤炭供應鏈管理、裝卸、倉儲及物流業務,擁有濟南鐵

  置,鄰近有多家國企化工企業,具有地理優勢。現時山東凱萊物流基地佔地40,000

  輸是不可或缺的運輸工具,本集團預期在第四季當煤炭需求完全回後正常水平時,

  積將由1.1平方公里增大至8.8平方公里。我們星亮礦團隊將於疫情過後恢後制定發

  運輸必經之地,地理位置優勢明顯。喬伊爾月台佔地總共35,000平方米,年均裝卸

  凱順繼續提供專業服務例如財務內控,審計,可行性研究等方面支援祥利農業有限公司

  祥利集團經過二十多年的演變及發展,如今已是一家擁有獨特整合綠色食品產業平台企

  業,包括管理種植╱供應源頭以至維護建設覆蓋中國境內外批發經營和終端零售的綠色

  目前,平台上有四個板塊:蔬菜、鮮果、茶葉和堅果副食品。集團現管有蔬菜種植基地約

  11,000畝,鮮果種植基地約1,500畝,台地茶和古樹茶種植基地約25,000畝。

  祥利與多家本地經銷商╱批發商及銷售商在線上商討「源生菜」的入市策略,包括其市場

  繼續加強各個業務板塊的發展,特別是茶葉及堅果副食品等板塊,祥利開始生產具有抗

  癌活性,抗衰老作用的富硒茶和健康零食。再者,祥利擴張旗下金融服務平台公司所提

  我們在二零二零年餘下時間只有一個目標,就是要把我們在國內的業務全面恢復正常。

  全球疫情爆發對凱順商業策略的各個業務線都產生了不同程度的影響,下面簡要匯報轄

  2020年第一季度人民香港文化傳播有限公司完成項目兩個。受疫情影響,2月以來所有

  線下活動都被迫延期或取消。在此情況下,團隊及時調整業務方向,投身線上業務,積

  極尋找新客戶,力求通過以上行動將損失降到最低。團隊於3月成功簽約新客戶,為客户

  提供線上平台搭建及後台服務。未來也將繼續努力拓展新的客源,不斷擴大業務覆蓋網

  意象工作室(VOV)自2019年成立以來一直致力於提供影視媒體制作服務。今年1月疫情尚

  未擴大之前,VOV完成了多個項目,同時跟進了香港電台(RTHK)新導演系列後期製作工

  作。自2020年2月疫情開始後,團隊不能離港,使得開拓新客戶面臨困難。儘管如此,團

  隊保持初心,繼續向原有客戶提供報價及計劃書,第一季度末已有原有客戶繼續簽訂新

  的項目合約。第二季度團隊將主力擴展對外宣傳,務求令業務上升,並調整服務收費,

  Grandstand落下帷幕,為2019女子電競嘉年華全球巡迴賽畫上圓滿句號。整個巡迴賽活

  動線上觀眾總數為1千9百萬,觀總曝光量達2億3千5百萬之多。2020年第一季度,團隊主

  要圍繞這一總決賽作各項準備。一方面,能趕到疫情在世界範圍內爆發前順利舉辦總決

  賽算是一大幸事;另一方面受疫情影響,原定2020年世界巡迴賽計劃需另作安排,團隊

  決定轉為發展線上平台作為替代方案。團隊也將視電競業務板塊的發展成熟程度及大環

  Sturgeon新成立的烏茲別克斯坦基金自2020年4月開始正在運營中,在疫情環境下,仍然

  成功地集資,並且還有更多潛在投資者。目前歐洲大部份地區仍處封鎖狀態,很多商業

  活動無法正常運行,但人員通過會議視像軟件進行網上會議,其集資工作仍在進行中。

  世界銀行預測未來幾年烏茲別克斯坦GDP增長率將平均維持在6%左右,是中亞地區最具

  潛力的前沿市場。此外,烏茲別克新總統上任後的改革仍將繼續,國際財務報告準則將

  會於2021年開始在國內實行,國家正在進一步與國際接軌。不過,2020年3月新冠肺炎疫

  情嚴重惡化,影響了烏茲別剋日常經濟運作,MSCI東歐與獨聯體前沿市場指數2020年第

  本集團的香港上市證券交易業務繼續由投資委員會來監督並提供證券分析及業績報告。

  在過去三個月,受新型冠狀病毒肺炎(「新冠肺炎」)疫情影響,全球多個大型經濟體均陷

  入封鎖狀態,加上沙地阿拉伯和俄羅斯爆發石油價格戰,導致石油價格及需求同時出現

  歷史性新低及跌幅,嚴重打擊投資者信心,令環球金融市場陷入自2008年金融海嘯以來

  最差的一個季度。投資委員會認為新冠肺炎對全球的影響及不確定性異常地高,更遠高

  於過去的疫癥爆發。有見及此,在投資策略方面,我們採取靜觀其變策略並等待投資機

  截至2020年3月31日止三個月,我們部分持有的證券出現了未變現的虧損,令上市證券公

  凱順信託與代理人有限公司自成立一年來,目前為止營運情況良好有序。第一季度凱順

  信託官方網站也正式上線。因2020年環球經濟下滑,預計公司將專注於與現存客戶保持

  良好關係。第二季度團隊將構建凱順信託領英及維基百科等社交平台,進一步著眼於搜

  本集團於二零二零年第一季度之收入約為410萬港元,較去年同期減少約94.6%(二零一九

  年第一季度:7,610萬港元)。收入減少的原因是由於2019新型冠狀病毒的爆發令我們在

  本集團於二零二零年第一季度之毛利較二零一九年同期減少約66.1%至140萬港元(二零

  一九年第一季度:420萬港元)。毛利潤減少是由於前段所述之原因導致收入下降。

  本集團於二零二零年第一季度之行政及其他營運開支總額約為1,350萬港元,較去年同期

  減少約19.2%(二零一九年第一季度:1,670萬港元)。行政費用減少主要的原因是2019年

  於二零二零年第一季度本集團之持續經營虧損約為2,280萬港元(二零一九年第一季度虧

  損:3,480萬港元)。經營虧損有所收窄是由於以按公平價值計入損益之金融資產之公平

  價值損失由約3,300萬港元減少至770萬港元及抵銷部分貿易及其他應收款項的減值損失

  約400萬港元。與2019年同期相比,因在出售了部份2019年持有的上市證券後,本集團的

  於二零二零年第一季度本集團期間虧損總額約為2,010萬港元,較去年同期減少約33.9%

  二零二零年第一季度本公司擁有人應佔全面虧損總額約為1,090萬港元(二零一九年第一

  截至二零二零年第一季度止,本集團持有按公平值計入損益的金融資產約4,180萬港元,

  全為投資於在香港上市之證券。在香港股市表現不佳的情況下,出售按公平值計入損益

  之金融資產收益約90.7萬港元(二零一九年第一季度虧損:11.1萬港元),而截至二零二零

  年第一季度止的按公平值計入損益之金融資產的公平值虧損約為770萬港元(二零一九年

  第一季度虧損:3,300萬港元)。按公平值計入損益的金融資產之詳情載列如下:

  1. 中銀香港(控股)有限公司(聯交所上市編號:2388) — 中銀香港(控股)有限公司之主要業務為

  2. 國泰航空有限公司(聯交所上市編號:0293) — 國泰航空有限公司主要經營定期航空業務、航

  空飲食、航機處理、飛機工程及營運貨運站。361度國際有限公司(聯交所上市編號:1361) —

  361度國際有限公司的主要業務為於中國製造及買賣體育用品,包括鞋類、服裝及配飾。

  3. 壹家壹品(香港)控股有限公司(聯交所上市編號:8101) — 壹家壹品(香港)控股有限公司的主

  要業務活動為投資控股。其附屬公司的主要業務為:(i)設計、製造及銷售床墊及軟床產品;(ii)

  4. 匯豐控股有限公司(聯交所上市編號:0005) — 匯豐控股有限公司透過零售銀行及財富管理、

  工商業務、環球銀行及資本市場和環球私人銀行這四大環球業務向客戶提供各項產品和服務。

  5. 香港鐵路有限公司(聯交所上市編號:0066) — 香港鐵路有限公司主要經營下列核心業務 —

  於香港、中國內地和數個主要海外城市的鐵路設計、建造、營運、維修及投資;與鐵路及物業

  發展業務相關的項目管理;香港鐵路網絡內的車站商務,包括商鋪租賃、列車與車站內的廣告

  位租賃,以及協助電訊商於鐵路沿.提供電訊服務;於香港及中國內地的物業業務,包括物業

  發展及投資,及投資物業(包括購物商場及寫字樓)的物業管理及租賃管理;以及投資於八達

  6. 東英金融投資有限公司(聯交所上市編號:1140) — 東英金融投資有限公司(「東英金融」)是一

  家香港上市投資公司,擁有在全球投資各類資產、財務工具及業務的授權。東英金融透過為區

  內機構及企業投資者度身訂造及共同訂立投資解決方案,致力為股東提供中至長期回報。東

  英金融的共同投資夥伴主要為在中國尋求高增長機會或在區外進行策略性投資的大型金融機

  構及組織。東英金融亦投資上市或非上市股票基金,以獲取多元化回報。假以時日,該等基金

  將為打造吸引潛在新投資夥伴,並能適應市場需求的專屬金融服務平台奠定堅實基礎。

  7. 泰加保險(控股)有限公司(聯交所上市編號:6161) — 泰加保險(控股)有限公司主要從事直接

  8. 中國石油化工股份有限公司(聯交所上市編號:0386) — 中國石油化工股份有限公司在中華

  人民共和國(「中國」)從事石油及天然氣和化工業務。石油及天然氣業務包括勘探、開發及生

  產原油及天然氣;管輸原油、天然氣;將原油提煉為石油製成品;以及營銷原油、天然氣和成

  9. 香港交易及結算所有限公司(聯交所上市編號:0388) — 香港交易及結算所有限公司是擁有

  並經營香港唯一的股票交易所及期貨交易所,以及其有關的結算所,於英國營運基本金屬期

  10. 翠華控股有限公司(聯交所上市編號:1314) — 翠華控股有限公司主要業務為於香港、中華人

  於二零二零年三月三十一日,本集團持有按公平值計入其他全面收益之金融資產約1,910

  萬港元,全為香港和英國的非上市股權證券及可贖回的優先股組成。按公平值計入其他

  Farming Corporation與子公司的主要業務是從事生產和分銷無公害蔬菜業務。

  2. 康萊米科技有限公司乃根據香港特別行政區法律。他們從事電子消費產品的銷售,主要產品

  Capital Limited管理Sturgeon中亞基金,一個專注於中亞及周邊地區的多策略投資基金。自2005

  年以來,Sturgeon資本管理團隊一直在該地區投資,由具有不同專業背景的行業專業人士組

  成,具有區域和行業特色經驗。於二零一九年十一月十一日,我們收購了SCH Limited的45.56%

  4. 信盈控股有限公司主要業務為投資控股,其子公司結合金融全球化發展與互聯網資訊技術創

  新手段,為國內企業和個人客戶提供創新和高效融資、評估、諮詢管理、互聯融通、金融電子

  商務等更多可供選擇的專業金融服務,並持有兩種類型的借貸信用證,分別是融資性擔保機

  於二零二零年三月三十一日,本集團之銀行及現金結餘約為2,530萬港元(二零一九年十二

  於二零一八年八月二十四日,本公司發行了二零二零年到期的8%非上市債券,本金總額

  為50,000,000港元。其中,所得款項淨額中的30,000,000港元用於收購蒙古國喬伊爾市鐵

  路物流月台的項目,而按日期為二零一八年十二月二十日公告內所載方式動用。其餘的

  於二零二零年三月三十一日,本集團之資本負債比率(即本集團應付債劵除以本集團總

  本集團之大部份買賣交易、資產及負債以港元、人民幣(「人民幣」)、英鎊、美元及塔吉克

  斯坦索莫尼計算。於二零二零年三月三十一日,本集團之外匯合約、利息、貨幣掉期或

  有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所,或根據證券及

  期貨條例第352條須記入該條所指由本公司存置之登記冊,或根據創業板上市規則

  有關董事進行證券交易之第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所於本公司或任何

  相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券之權益或淡倉。

  1. 於二零一七年一月十六日配發供股股份後及於二零一七年二月十六日十股股份合併為

  2,004,000股屬於按2013股份獎勵計劃於二零一五年十二月三十日獎勵給董事陳先生的

  股份。另外,陳先生於二零一七年三月二十九日至十二月三十一日在市場購買2,750,000

  股股份。因此,於二零一七年十二月三十一日的股份總數為161,882,298。

  於二零一八年三月二十二日按2016股份獎勵計劃授予3,081,000本公司股份予陳先生。

  因此陳先生所持本公司之股份總為 164,963,298。另 外,陳 先 生 由 二 零 一 八 年 六 月

  二十九日至九月三十日在市場購買1,490,000股股份。因此,於二零一八年十二月三十一

  於二零一九年一月一日至十二月三十一日,陳先生從在市場購買810,000股股份。因此,

  於二零一九年六月三十日,陳先生持有本公司股份總數為167,263,298。

  2. 其中400,000股屬於按2013股份獎勵計劃於二零一五年十二月三十日獎勵給董事楊永成

  先生的股份。於二零一八年三月二十二日按2016股份獎勵計劃授予1,000,000本公司股

  3. 其中150,000股屬於按2013股份獎勵計劃於二零一五年十二月三十日獎勵給董事劉瑞源

  先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及Anderson Brian Ralph先生的股份。

  4. 於二零一九年六月十九日,陳振郎先生及程可彤先生獲委任為,而此乃陳振郎先生及

  於二零二零年三月三十一日,就本公司董事所知,以下人士(董事或本公司最高行

  政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3

  1. 此等股份總數由陳立基先生(「陳先生」)實益持有。由於楊寶儀女士是陳先生的配偶,

  2. 此等股份總數由張雄峰先生(「張先生」)實益持有。由於吳明琴女士是張先生的配偶,

  除上文所披露者外,就董事所知,並無任何其他人士(董事及本公司最高行政人員

  除外),於二零二零年三月三十一日於股份或相關股份擁有或被視為擁有根據證券

  及期貨條例第十五部第2及第3部之條文規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡

  本公司現保持2016股份獎勵計劃作為以股份為權益結算基礎的薪酬計劃,旨在協

  助招攬、挽留及激勵主要員工。計劃的合資格參與者包括本公司董事(包括獨立非

  本公司於二零一六年六月十四日採納新股份獎勵計劃(「2016股份獎勵計劃」)。除

  日起五年內生效。倘董事會授出獎勵股份後會導致根據2016股份獎勵計劃授予獎

  勵股份最多股份總數目超過本公司不時之已發行股本總數百分之十(10%) ,則不可

  於截至二零二零年三月三十一日止三個月內,2016股份獎勵計劃的的受託人並未

  根據股份獎勵計劃規則及信託契約的條款,在聯交所購買本公司股份。2016股份

  董事或彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無於對本集團構成競爭或

  截至二零二零年三月三十一日止三個月內,本公司並無贖回任何本公司上市證券,

  董事會及管理層堅守良好的企業管治原則,以求達致穩健管理及增加股東價值。該等原

  董事會已成立下列委員會,並訂立其職權範圍,有關條款符合香港聯合交易所有限公司

  GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)附錄十五所載《企業管治守則》(「企管守則」)及《企

  所有委員會的成員均以獨立非執行董事為主。審核委員會,薪酬委員會及提名及企業管

  審 核 委 員 會 由 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 劉 瑞 源 先 生、蕭 兆 齡 先 生、黃 潤 權 博 士 及

  Anderson Brian Ralph先生組成,而劉瑞源先生乃審核委員會之主席。

  審核委員會已審閱截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核第一季業績,

  交易之行為守則,其條款不比創業板上市規則第5.48至5.67條載列所規定買賣準則

  寬鬆。本公司亦已向所有董事作出具體查詢,而就本公司所知,並無任何不遵守創

  董事會致力維持良好企業管治之操作及程序。本公司於截至二零二零年三月三十一

  日止三個月期內遵從GEM證券上市規則附錄15所載企業管治守則(「企業管治守則」)

  系統的有效性進行檢討,涵蓋重大財務,營運及合規監控,並認為本集團的風險管

  於本報告日期,董事會包括二名本公司執行董事陳立基先生及楊永成先生;以及四名本

  公司獨立非執行董事劉瑞源先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及ANDERSON Brian Ralph先